ایف آئی اے نے 27 بڑی کمپنیوں کی مبینہ منی لانڈرنگ اور انسائیڈ ٹریڈنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
اس کے علاوہ بڑے اسٹاک ایکسچینج بروکرز کیخلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ، منی لانڈرنگ کی تحقیقات سکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی سفارش پر شروع کی گئی ہے۔